比特派钱包怎么合规审查？三步搞定身份核验和交易留痕

在去中心化钱包里，合规审查常常被忽视，然而，当牵涉到大额资金或者跨境交易之际，这一步骤决定着资产能不能顺利地进出，比特派身为老牌多链钱包，实际上内置了配合审查的完整路径，关键之处在于你怎样去操作。

第一步：完成账户级别的身份核验

开启比特派，步入“我的”页面寻觅“实名认证”。上传身份证正、反面施行人脸识别，此过程把你的地址跟链下身份关联。结束后，你能够于“合规中心”查看认证状况，这是后续往交易所汇款或者大额提币时通过风控的前提条件。

第二步：梳理链上交易留痕

在钱包首页，轻轻点击一下具体的币种，跟着就进入“交易记录”页面。在这个页面里，每一笔转账对应的哈希值，还有时间戳，以及对手地址，都能够进行导出操作。你一定要好好保存这些截图，或者导出CSV文件，同时着重标注好资金来源，比如说清楚注明是来自某交易所提币之类的情况比特派钱包怎么合规审查？三步搞定身份核验和交易留痕，和资金的用途。当碰到审查询问的状况时，这些链上凭证是证明资金清白的重要证据。

第三步：使用合规工具自查地址风险

比特派内置有“地址健康度检测”功能，部分版本在发现页，点击此处，输入接收资金的地址，此后，系统会对该地址进行扫描，查看是否关联暗网、混币器或制裁名单，一旦显示为高风险，建议暂停当前操作如何在比特派Bitpie钱包app中进行合规审查，通过钱包内“申诉”入口提交资金来源证明，提前解除潜在的风控。

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